por | Sep 7, 2004
El Congreso ecuatoriano aprobó esta semana varios puntos claves de un nuevo proyecto de ley de lavado de dinero que tipifica este delito como autónomo.La actual ley ecuatoriana penaliza el lavado de dinero cuando éste está vinculado con el narcotráfico, es decir que...
por | Sep 2, 2004
Con el objetivo de mantener alejada del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a la industria de los hidrocarburos y a la empresa postal, las empresas estatales colombianas de ambos sectores se unieron al programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)...
por | Sep 1, 2004
Por Brian Monroe.Grandes confusiones en los oficiales de cumplimiento antilavado de las remesadoras están generando las contradicciones existentes en las regulaciones federales de Estados Unidos referentes al envío de remesas hacia Cuba, advirtieron algunos analistas....
por | Ago 30, 2004
El nuevo manual de examen que ofrece pautas y normas de las cinco agencias fiscalizadoras bancarias de EE.UU. para los examinadores de instituciones financieras no sólo es novedoso porque es el primero en su clase.Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos...
por | Ago 26, 2004
En el corazón de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción se encuentran las investigaciones efectivas, las acusaciones, y las condenas. Teniendo esto en mente, la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (por sus siglas en inglés, UNODC) y la...
