por | May 6, 2004
Los reguladores de valores están pidiendo programas antilavado de dinero más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores a los que regulan y, como consecuencia de ello, han descubierto un gran aumento en la cantidad de compañías con programas...
por | May 6, 2004
Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Adriana Lagarde, ex cuñada de ambos, deberán comparecer ante un tribunal francés en un caso de lavado de dinero por orden del juez francés Henri Pons. Raúl Salinas se...
por | May 5, 2004
Sudáfrica ha cumplido con la mayoría de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—, pero el país todavía debe solucionar algunas serias deficiencias en sus controles antilavado, especialmente en sus obligaciones relacionadas con...
por | May 4, 2004
¿Cuáles son sus tareas en el Citizens Bank? Soy miembro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Citizens Bank cuya función es prevenir el lavado de dinero y/o financiación del terrorismo y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. La...
por | May 4, 2004
Por Colby Adams Las asociaciones de bancos e instituciones financieras de varios países solicitaron a los funcionarios de Estados Unidos prorrogar por un año el plazo para cumplir con la ley para combatir la evasión fiscal que entrará en vigor en enero del próximo...
