por | Ene 26, 2015
Por: Departamento EditorialChile registró durante el 2014 un aumento del 39.8% en reporte de operaciones sospechosas enviadas a fiscalía y se espera que en el 2015 entre en vigencia una nueva ley que regulará de manera amplia el lavado de dinero en este país...
por | Ene 23, 2015
Por: Departamento EditorialLa complejidad del cumplimiento en el sector valores es un desafío inmenso para las empresas, ya que la velocidad de las operaciones, el carácter global y la diversidad de productos, entre otros, hace doblemente complicado el reto para...
por | Ene 23, 2015
Por Sven Stumbauer* En los últimos años, el volumen y el valor monetario de las sanciones de cumplimiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) parecen haber aumentado de forma dramatica. De hecho, tanto las sanciones...
por | Ene 23, 2015
Por: Fernando MartínezLa Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina concretó la suspensión preventiva de Macro Securities y Banco Macro al detectar supuestas irregularidades vinculadas con las obligaciones que dichas entidades tienen en materia de prevención del...
por | Ene 23, 2015
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