por | Abr 8, 2011
A pesar de no ser un país particularmente vulnerable al terrorismo, los organismos internacionales como GAFI siguen reprochando a República Dominicana no tener en su legislación una ley que tipifique la financiación del terrorismo. Además de esta debilidad, en el...
por | Abr 8, 2011
Por Brian OrsakEl Reino Unido podría entregar información comercial a funcionarios de Estados Unidos a cambio de obtener acceso a un sistema antifraude estadounidense en un esfuerzo por detectar el lavado de dinero basado en el comercio, según el servicio de aduanas...
por | Abr 6, 2011
Los reguladores de la nación centroamericana de Belice iniciaron un procedimiento contra el Banco de Belice por presuntas violaciones a la ley de Prevención de Lavado de Dinero, según informó el primer ministro, Dean Barrow.Las autoridades levantaron 79 cargos contra...
por | Abr 5, 2011
El banco Riggs, que se había especializado en atender las necesidades bancarias y de inversión de las embajadas extranjeras y sus dignatarios, ha pasado a la historia como el receptor de la mayor multa impuesta de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario. El pasado 13...
por | Abr 1, 2011
Por Brian [email protected] Corporación Federal de Seguros de Depósitos (por sus siglas en inglés, FDIC) ha acordado ayudar al Banco Central de China a que elabore un sistema de seguro de depósitos como parte de un esfuerzo para ayudar a ubicar las políticas...
