por | Ago 15, 2008
El número de Informes de Actividad Sospechosa (IAS) en Suiza ha aumentado un 32% en 2003 según el informe anual para el año 2003 de la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero. De la cifra total dos tercios de estos informes han sido presentados por el sector...
por | Ago 14, 2008
Por Matt Squire.Una corte bielorrusa condenó al abogado especializado en lavado de dinero de Nueva York, Emanuel Zeltser, a tres años de prisión el lunes pasado, a pesar de las protestas presentadas por el gobierno de Estados Unidos sobre la forma en que se llevó a...
por | Ago 13, 2008
Tras una investigación del estado de Nevada sobre la falta de presentación de unos 15.000 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) por parte del casino The Mirage durante un período de 18 meses, la pregunta es: ¿Quién era responsable de notar que el mayor casino de...
por | Ago 13, 2008
El gobierno de Honduras rechazó categóricamente las declaraciones de los embajadores de Francia y Estados Unidos sobre los avances del narcotráfico y el lavado de dinero en la nación centroamericana. El canciller hondureño, Edmundo Orellana, anunció que el gobierno...
por | Ago 11, 2008
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de Argentina implementaron esta semana medidas conjuntas para controlar y restringir las operaciones bursátiles y cambiarias con las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como...
