por | May 3, 2008
El costo para el cumplimiento con las normativas antilavado se ha incrementado significativamente en los últimos años –y continuará creciendo. La mayor parte del gasto será para monitorear las transacciones y para entrenamiento, según un nuevo estudio de KPMG.El...
por | May 2, 2008
Por Brian Monroe. Las divergencias en las listas internacionales de delitos de lavado de dinero han dificultado la lucha contra los delincuentes financieros, según un informe elaborado por el gobierno australiano. Entre las regulaciones antilavado de dinero...
por | May 2, 2008
A partir de ahora la Unidad de Inteligencia Financiera argentina puede disponer mediante resolución y con comunicación al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas, en especial las relacionadas...
por | May 2, 2008
Las autoridades panameñas están solicitando una entrevista con el ex director de la agencia de impuestos de Nicaragua Byron Jerez en el marco de una investigación que Panamá inició por el presunto lavado de millones de dólares del estado nicaragüense a través de...
por | Abr 30, 2008
Con un enfático llamado a fortalecer los mecanismos hemisféricos de cooperación tendientes a combatir el crimen organizado transnacional fue inaugurada ayer martes en Washington D.C. la Séptima Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales...
