por | May 3, 2006
Según las estimaciones del Banco Mundial, la cifra de los fondos públicos robados o malversados por funcionarios gubernamentales corruptos en el mundo alcanza US$1.000.000 de millones. Una gran parte de este dinero es procedente de los países en vías de desarrollo,...
por | Abr 28, 2006
Las regulaciones emitidas bajo la Ley de Secreto Bancario obligan a los bancos y a otras instituciones de depósitos a reportar actividades sospechosas al gobierno federal. Las regulaciones que obligan a la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS)...
por | Abr 27, 2006
Por Larissa [email protected] abogados británicos quieren que el Departamento del Tesoro del país identifique claramente quién debería ser considerado beneficiario final de las cuentas de fideicomiso en las nuevas regulaciones requeridas por...
por | Abr 26, 2006
A pesar de tener una regulación muy clara, las casas de cambio chilenas se encuentran inmersas en una doble puja constante. Por un lado, las que están consolidadas ven como cada vez nuevas casas de cambio abren sus puertas con total libertad y facilidad. Por otro...
por | Abr 25, 2006
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propone modificar su definición de qué es un Negocio de Servicios Monetarios (NSM) sujeto a la Ley de Secreto Bancario (LSB), de manera de incluir como obligación de las instituciones extranjeras que brindan...
