por | May 1, 2004
Una operación de fraude de farmacias en Internet que generó más de US$126 millones ilustra cómo las firmas contables y otros denominados “porteros” pueden ayudar a los lavadores de dinero. Entre agosto de 2004 y junio de 2006, la compañía Affpower, ubicada...
por | May 1, 2004
Un equipo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional viajó a Ucrania esta semana para evaluar el progreso del país para combatir el lavado de dinero, y sus conclusiones ayudarán a determinar si el país será removido de la “lista negra” de países con...
por | Abr 30, 2004
Agentes federales estadounidenses capturaron el miércoles a uno de los líderes del tráfico de drogas más buscados del mundo, un narcotraficante mexicano cuya organización supuestamente transportó anualmente toneladas de cocaína hacia EE.UU. desde México, y lavó...
por | Abr 29, 2004
Por Gonzalo [email protected] A mediados de este año la operación Océanos Gemelos liderada por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) produjo el arresto en Brasil del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño—uno de los 10 narcotraficantes más buscados de...
por | Abr 29, 2004
Por Matt [email protected] su ingreso al Grupo de Acción Financiera (GAFI), China logró un importante apoyo a sus esfuerzos antilavado de dinero (ALD), pero el país debe adoptar más medidas para mejorar la transparencia de su sistema financiero, según...
