por | Oct 5, 2012
Por Matt Squire.Los investigadores gubernamentales de Estados Unidos han alertado sobre el tipo de lavado de dinero que se aprovecha del mercado internacional de servicios profesionales, según el Reporte de la Estrategia Internacional sobre Control de Narcóticos de...
por | Oct 5, 2012
Por Colby Adams y Brian Monroe.A pesar de las múltiples definiciones y recomendaciones internacionales que han surgido durante la última década en torno a las Personas Expuestas Políticamente, todavía la correcta identificación de los llamados PEP sigue presentando...
por | Oct 3, 2012
Por Carla [email protected] El pasado mes Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador sin mostrarse cooperador en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Y esta posición parece consistente con las declaraciones que Correa ha estado...
por | Oct 3, 2012
Por Colby Adams.Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación criminal después de vincular los datos incautados en el complejo de Osama bin Laden en Abbottabad (Pakistán) con los de un reporte de operación sospechosa presentado por un sujeto obligado,...
por | Oct 1, 2012
La inclusión de Bolivia en la lista negra y de Argentina en la lista gris fueron los elementos más resaltantes de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de su filial del cono sur (GAFISUD), que se realizó en Ciudad de México, entre los días 22 y...
