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Por Brian Monroe.La Casa Blanca pidió a los legisladores la semana pasada que elaboren un proyecto de ley que disminuiría el uso de paraísos fiscales offshore por parte de las instituciones financieras que realizan operaciones comerciales en los Estados...
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Junior Vinicio Abadío Carrillo, el hijo del ex director de la agencia de rentas de Guatemala durante el gobierno de Alfonso Portillo fue arrestado la semana pasada en Los Angeles por oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus...
por | May 13, 2009
Por Larissa Bernárdes.El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Control de Fraude y Recupero de 2009 que contempla ampliar la definición de lavado de dinero y convertir a la evasión fiscal en un delito subyacente de aquél delito. La medida, que fue...
por | May 12, 2009
Por Brian Monroe y Juan Alejandro BaptistaEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) ya aprobó en la sesión plenaria recientemente finalizada en Rio de Janeiro, Brasil, la guía sobre mejores prácticas voluntarias para los abogados y “porteros”, basada en los estándares...
por | May 11, 2009
El Ministerio de Hacienda de España presentó un borrador del Plan de Prevención del Fraude Fiscal que contiene más de 300 medidas para combatir la evasión de impuestos, entre las que se encuentran muchas para atacar el problema del lavado de dinero. El borrador fue...
