por | Nov 16, 2004
Por Selina Romá[email protected] tres hombres que enviaron US$3,5 millones a Yemen para individuos sospechosos de ser terroristas no solamente convirtieron su organización de distribución mayorista en un negocio de servicios monetarios subterráneo. Su...
por | Nov 15, 2004
En toda la Unión Europea, los bancos se están volcando cada vez más a la tecnología como un elemento de ayuda en su lucha contra el lavado de dinero. En algunos casos existe la obligación por ley de contar con tecnología antilavado.Suiza y Liechtenstein obligan a sus...
por | Nov 11, 2004
La Metodología Antilavado de Dinero / Contra la Financiación del Terrorismo 2004 del Fondo Monetario Internacional y otros grupos internacionales establece la base sobre la cual se evalúa el cumplimiento de un país en relación con los estándares internacionales para...
por | Nov 10, 2004
El consejo de abogados y sociedades legales de la Unión Europea (CCBE) se opuso a la propuesta de la Comisión Europea para una Tercera Directiva sobre el Lavado de Dinero, y está luchando para que se elimine el requisito que obligaría a los abogados a presentar...
por | Nov 9, 2004
Muhammad Baasiri fue elegido recientemente para ser el primer presidente del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y Norte de África (por sus siglas en inglés, MENAFATF). Es un funcionario de la Comisión de Investigaciones Especiales de Líbano, la principal...
