por | Mar 19, 2004
Por Rachael Lee [email protected] Las operaciones delictivas que utilizan la exportación e importación de productos son algunas de las más viejas, simples y populares formas para legitimar dinero sucio; y fue una estrategia utilizada por un potentado...
por | Mar 19, 2004
El gobierno de Nicaragua se mostró satisfecho por los avances logrados en el cumplimiento de las recomendaciones en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), según lo expresó el Procurador General...
por | Mar 19, 2004
Por Marian Marval y Juan Alejandro Baptista. República Dominicana se ha enfocado en establecer un centro financiero internacional, para ello el Congreso aprobó en diciembre de 2008 la Ley de Zonas Financieras Internacionales. Andrés Terrero, ex presidente de la Cámara...
por | Mar 15, 2004
Cuando los reguladores y examinadores del gobierno golpeen las puertas de su institución, querrán saber lo que usted está haciendo para cumplir con todas las regulaciones gubernamentales.Una gran manera para demostrar que usted toma en serio el “riesgo” en la...
por | Mar 15, 2004
Por Juan Alejandro BaptistaEl tribunal argentino emitió este martes una orden de captura contra dos ciudadanos venezolanos a quienes se les acusa de lavado de dinero en el caso de la valija con US$800.000 que fue decomisada el pasado mes de agosto a Guido Antonini...
