Caso de estudio: lavado a través de los video juegos

por | Ago 6, 2018

Por el Departamento Editorial. La popularización de los video juegos no solo ha permitido desarrollar nuevos negocios multimillonarios, sino que ha generado un área de enormes oportunidades para los criminales cibernéticos, quienes se aprovechan de las...

Colombia logra resultados positivos en evaluación mutua

por | Ago 2, 2018

Por El Departamento Editorial. Colombia logró resultados positivos en la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), según anunció este 30 de julio la...

IBM anuncia plataforma de Blockchain “LedgerConnect” para bancos

por | Ago 1, 2018

Departamento Editorial. International Business Machines Corporation (IBM), la famosa empresa de consultoría y tecnología financiera, y CLS Ltd. (CLS), institución dedicada a proveer servicios de liquidación, anunciaron una prueba de concepto de una nueva...

Conociendo la lucrativa y riesgosa profesión de “lavador de dinero”

por | Jul 30, 2018

Por el Departamento Editorial. “Yo ofrezco un servicio único. Yo lavo dinero” se puede leer en la portada del libro The Laundry Man, escrito por el abogado Kenneth Rijock, quien rememora cómo por años se dedicó a legitimar fondos de los principales carteles de drogas...