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Por Verónica MoyanoA pesar de la atención y las prevenciones que desde hace tiempo vienen tomando organismos internacionales y reguladores locales de la mayoría de los países, el fútbol, como negocio que permanentemente mueve millones, continúa representando un...
por | Nov 10, 2014
Por Verónica MoyanoLuego de que se conociera en octubre pasado la salida de Argentina y Cuba de la “lista gris” de países bajo seguimiento intensivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá, uno de los dos países latinoamericanos que aún integran...
por | Nov 3, 2014
Por Departamento editorialDesde una mala auditoría hasta atender a una persona políticamente expuesta (PEPs) sin realizar suficiente diligencia debida, se pueden encontrar en diversas instituciones financieras. Obviar atender algunos aspectos elementales o no...
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por | Nov 3, 2014
Por Verónica MoyanoA medida que el sistema financiero se va cerrando con más controles, las organizaciones criminales, en la búsqueda de nuevos espacios que les permitan canalizar el dinero producto de sus delitos, optan por nuevas actividades menos reguladas en...
