por | Feb 8, 2010
Por Juan Alejandro Baptista. Uno de los aspectos más cruciales de una sólida estructura antilavado de dinero es el chequeo de los nombres de los clientes, empleados y proveedores en las listas de personas y entidades designadas. Son muchos los...
por | Feb 2, 2010
Por Brian Monroe.Las transacciones en línea vinculadas a países sanciones podrían llevar a multas monetarias aplicadas a individuos, negocios y bancos, aún cuando no esté claro que los sitios web involucrados están incluidos en listas negras. Ese parece ser el mensaje...
por | Feb 1, 2010
Por Carla [email protected] Los casos de corrupción, narcotráfico y lavado pueden generar mucho dinero para los países involucrados en las investigaciones y operaciones. Para mantener las cuentas claras, EE.UU. mediante el Departamento del Tesoro y...
por | Ene 31, 2010
Por Colby Adams.A partir de mañana 1 de febrero entrará en vigencia el controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a información bancaria europea. El acuerdo, que fue firmado a finales de...
por | Ene 29, 2010
El Consejo Federal de Suiza ha propuesto enmiendas a la legislación para cumplir mejor con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.“Suiza cumple con las nuevas recomendaciones”,...
