por | Feb 2, 2009
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de los EE.UU. celebró un 60% menos de acuerdos previos a los juicios con las compañías que trataron de evitar juicios penales en 2008 con relación al año previo, según un estudio publicado la semana pasada. Los acuerdos, que...
por | Feb 2, 2009
Por Juan LlanosHace exactamente un año, la industria de negocios de servicios monetarios en España se preocupaba por la propuesta de regulaciones que eran tan rigurosas que convertían el envío de dinero desde España en virtualmente prohibitivo para millares de...
por | Feb 1, 2009
Por Matt Squire.La banca islámica está creciendo y ya son muchas las opiniones encontradas en el mundo de los consultores antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Un grupo de expertos en inteligencia está haciendo sonar la alarma con...
por | Ene 30, 2009
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...
por | Ene 30, 2009
Casi 1.000 personas de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero en la 9na Conferencia Anual Internacional de Lavado de Dinero que se llevó a cabo en Miami Beach, donde aprendieron de 58 oradores expertos repartidos en 24 paneles. Los...
