por | Ago 1, 2007
Por Chris [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) no comenzará a implementar la mayoría de las revisiones de los negocios de joyerías para verificar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB) hasta como...
por | Jul 30, 2007
Por Brian [email protected] investigación de la Administración de Control de Narcóticos (por sus siglas en inglés, DEA) ha vinculado a American Express Co. con una operación colombiana de tráfico de drogas y lavado de dinero. Un funcionario senior de la DEA...
por | Jul 30, 2007
Por Selina Romá[email protected] supuestos cerebros de dos ardides diferentes que manipularon un programa humanitario internacional para pagar sobornos secretos al gobierno iraquí tendrán que demostrar su inocencia en tribunales de EE.UU. Los agricultores...
por | Jul 27, 2007
Las autoridades argentinas consiguieron que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) les diera un plazo de 4 meses para continuar las discusiones del proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo, que es una de las principales deficiencias detectadas por los...
por | Jul 26, 2007
Luis Bogantes Rodríguez, es el Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica. Es responsable de adoptar e implementar los controles para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención del lavado de dinero y financiación...
