por | Jul 17, 2007
El Grupo de Acción Finenciera Internacional (GAFI) concluyó que los clubes de fútbol y de otros deportes están siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, según un informe publicado el jueves por el Financial Times. El GAFI publicará un informe donde analizar cómo...
por | Jul 16, 2007
Por Carla [email protected] A pesar de que los países se esfuerzan por clasificar las diferentes formas de lavar dinero en tipologías, el avance de las técnicas y la sofisticación de los métodos avanzan tan rápido que constantemente se van creando...
por | Jul 16, 2007
La regulación más controversial y de mayor alcance de la Ley USA Patriot de 2001, la Sección 312, está ahora un paso más cerca de convertirse en realidad y afectar profundamente la evaluación de riesgo y operaciones de cumplimiento de cientos de miles de bancos,...
por | Jul 13, 2007
Por Paula [email protected] Unidos debe mejorar en lo que respecta a la obtención de información sobre los beneficiarios finales –beneficial owners—de miles de corporaciones y fideicomisos creados en el país, señaló el Grupo de Acción Financiera...
por | Jul 11, 2007
Por Matt [email protected] costos bancarios para aplicar procedimientos antilavado de dinero (ALD) mundialmente aumentaron un 58 por ciento, bastante más de lo esperado durante los últimos tres años. Sin embargo, una cantidad sorprendentemente baja de...
