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Por: Fernando Martínez 1.- ¿Por qué la justicia de Estados Unidos, siendo un país con poca tradición futbolística es quien promueve una investigación federal contra ejecutivos de la FIFA? Según las autoridades estadounidenses, la estructura de corrupción que...
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Por Juan Alejandro Baptista. Como parte del proceso evolutivo que ha experimentado la lucha contra los delitos financieros en la última década, el concepto de aproximación basada en los riesgos ha surgido como uno de los elementos más impactante en la dinámica de...
por Web Master | May 9, 2019
Por: Departamento Editorial Alrededor de la realidad económica de Venezuela, única en la región, existe toda una serie de vulnerabilidades y esquemas de lavado de dinero surgidos al ritmo del control cambiario, establecido exactamente hace 12 años. Desde ese momento,...
por Web Master | May 9, 2019
Por: Fernando Martínez El mayor banco de Canadá, Royal Bank of Canada (RBC), en el último año y medio, de manera acelerada ha venido cerrando todas sus operaciones en América Latina y El Caribe. ¿Cuál es la motivación?¿No son rentables sus negocios en este lado del...
por Web Master | May 9, 2019
Por Juan Alejandro Baptista. A partir de los ataques al World Trade Center de Nueva York en 2001, la lucha contra el financiamiento del terrorismo se convirtió en un verdadero desafío para las autoridades y para los sujetos obligados, especialmente la industria...
