por | Dic 26, 2011
Por David DeMartino* Debido a la estrecha relación –muy bien documentada, por cierto— entre las transferencias cablegráficas internacionales y la financiación del terrorismo, el fraude y el lavado de dinero, el gobierno de EE.UU. cada vez más ha colocado a estas...
por | Dic 21, 2011
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú estimó que los informes de actividad sospechosa que más posibilidades tienen de ser comprobados como lavado de dinero suman mas de medio billón de dólares.La UIF remitió entre septiembre de 2003 y diciembre de 2005 al...
por | Dic 13, 2011
Por Brian Monroe.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desistió de un caso contra el abogado de Miami Carlos Loumiet, al cual acusaba de haber encubierto un fraude que eventualmente llevó a la disolución de un banco de Miami,...
por | Dic 12, 2011
Por Colby Adams. Las características claves de la estrategia contra el lavado de dinero iniciada por las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones de tráfico de drogas pudieran verse afectadas por la falta de acuerdo entre los legisladores. Si bien...
por | Dic 12, 2011
Un total de 26 personas y empresas procedentes de Colombia fueron retirados de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en...
