por | Ene 10, 2006
Un nuevo informe de las Naciones Unidas pide convenciones internacionales sobre el lavado de dinero y el terrorismo, una definición aprobada de las Naciones Unidas sobre el terrorismo, y más cooperación entre los países sobre temas de financiación del terrorismo y del...
por | Ene 10, 2006
El sector de los seguros en Costa Rica está a punto de dar un giro de 180 grados con la apertura del mercado a la empresa privada. El próximo mes finaliza el monopolio que ha dominado a la industria hasta ahora, el cual está concentrado en el Instituto Nacional de...
por | Ene 10, 2006
El ex futbolista colombiano, Luis Alfonso Fajardo Posada, fue detenido durante el fin de semana por las autoridades policiales por el presunto delito de lavado de dinero relacionado a la transferencia comercial de algunos deportistas, según informó la Fiscalía General...
por | Ene 9, 2006
Por Brian [email protected] Express Co. planea vender su problemática unidad de banca privada en las próximas semanas, según informó Reuters el lunes. La compañía financiera y de servicios de viaje venderá la unidad a una “institución global”, de...
por | Ene 9, 2006
Por Matt Squire.Los prestamistas hipotecarios enfrentarán condenas de hasta 30 años de cárcel y un mayor escrutinio por parte de las agencias de control legal, luego de la aprobación del proyecto de ley contra el fraude hipotecario y el anuncio de que se emitirán...
