por | Dic 4, 2012
Por Brian Monroe.El pago que tendrá que hacer el HSBC Bank USA como parte de los convenios civiles y penales que negocia con las autoridades estadounidenses por las deficiencias antilavado de dinero puede ser los US$ 1.500 millones o “significativamente...
por | Dic 4, 2012
Como parte del proceso de fortalecimiento del marco regulatorio que adelanta la Unidad de Información Financiera de Argentina, el organismo emitió una nueva regulación que aumenta las exigencias antilavado de dinero para todos los clubes de Primera División y de...
por | Dic 4, 2012
Por Brian Monroe.Mayores controles para los sujetos obligados no bancarios y el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera son algunas de las recomendaciones que se espera emita el próximo mes de diciembre un comité del Senado canadiense que está...
por | Dic 4, 2012
Por Colby Adams.Las medidas destinadas a combatir la trata internacional de personas y el trabajo infantil siguen incrementándose en Estados Unidos. Ahora las instituciones financieras deberán aplicar estándares más estrictos de debida diligencia a las cuentas...
por | Dic 4, 2012
A pesar de contar con un nuevo marco regulatorio y de la asistencia monetaria y técnica de Estados Unidos, las autoridades mexicanas tienen por delante grandes desafíos en materia de lavado de dinero, siendo uno de los más grandes el que existen 3.600...
