por | May 26, 2011
La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, impuso sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otras 6 empresas internacionales de hidrocarburos por actividades que apoyan el sector energético de Irán, violando así las restricciones comerciales...
por | May 26, 2011
Por Rachael Lee Coleman y Brian [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) estableció que es “factible” crear una base de datos que contenga los registros de...
por | May 26, 2011
Los países de América Latina han estado haciendo frente a su compromiso de adoptar y poner en práctica normas legales y reglamentarias que muestren resultados efectivos en la prevención, control, investigación y represión del lavado de dinero. A continuación...
por | May 25, 2011
Por Matt Squire El cierre de la cuenta de una persona expuesta políticamente (PEP) puede ser una carga administrativa para los bancos, ya que requiere mucha documentación para complacer a los examinadores bancarios. Pero los bancos que están considerando cerrar una...
por | May 23, 2011
El incumplimiento del nuevo Decreto Supremo 910 aprobado por el gobierno boliviano, el cual regula el sistema financiero y las entidades de valores y seguros, acarrea amonestaciones, multas que llegan hasta el 3% del capital mínimo y la cancelación de licencias de...
