por | Jun 26, 2013
El Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ deberá pagar US$ 250 millones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYSDFS, por sus iniciales en inglés), debido a irregularidades en el cumplimiento de las sanciones impuestas a Irán. ...
por | Jun 21, 2013
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) removió hoy a Bolivia de la lista de países en observación, al considerar que el país suramericano “ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos contemplados en el plan de acción”...
por | Jun 18, 2013
A pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita en México, los legisladores estadounidenses evalúan la opción de aumentar la cantidad de recursos financieros que...
por | Jun 17, 2013
Una correcta debida diligencia del cliente debe contemplar un proceso efectivo de identificación del beneficiario final de las cuentas individuales o corporativas que manejan las entidades bancarias. Sin embargo, esto se convierte en un verdadero desafío...
por | Jun 14, 2013
A pesar de que los salarios de los profesionales latinoamericanos especializados en materia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) sufrieron un leve aumento del 9% en promedio durante el 2012, todavía sus colegas...
