por | Jul 13, 2012
Por Selina Romá[email protected] cantidad de informes de actividad sospechosa (IASs) presentados este año podría llegar a la marca de 1 millón por primera vez si el crecimiento experimentado en la primer mitad del año continúa su curso, según la Revisión...
por | Jul 12, 2012
La Superintendencia de Bancos de Chile acaba de modificar la regulación que obliga a los bancos a reforzar sus políticas antilavado y sus operaciones de cumplimiento y a llevar una supervisión más estricta de sus relaciones con otros bancos en el exterior.La circular...
por | Jul 9, 2012
Por Brian MonroeLos procesos adelantados contra dos hispanos, generaron un cambio trascendental en la implementación de las leyes antilavado de dinero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos limitó el alcance de estas regulaciones en dos fallos judiciales...
por | Jul 7, 2012
Esperanza Matos Saad era vicepresidenta de la sucursal en Florida del Banco Industrial de Venezuela (BIV). En 1998, fue acusada de lavado por el Gobierno Federal de EE.UU y el banco decidió suspenderla indefinidamente. Pero luego de varios juicios, el 13 de julio de...
por | Jul 6, 2012
Por Selina Romá[email protected] de 200 compañías de valores obtendrán lo que muchos ejectivos de compañías han deseado – menos revisiones y reguladores superpuestos y menores costos de cumplimiento – si se concreta el acuerdo de la Asociación...
