por | Oct 3, 2008
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMODemandan a Habib Bank por supuestos vínculos terroristas El banco más grande de Pakistán proveyó ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados con al-Qaeda y el Talibán, dijo la viuda del periodista asesinado del Wall Street Journal...
por | Oct 3, 2008
La embajada de Arabia Saudita en Washington, que está siendo investigada por un gran jurado en EE.UU. por el movimiento de dinero en cuentas de Riggs Bank –por parte de su embajador, Príncipe Bandar bin Sultan, y otros diplomáticos—, está teniendo dificultades para...
por | Oct 1, 2008
La familia Pinochet enfrenta más problemas y procesos en las cortes chilenas. Deben pagar fianzas para no ser detenidos en los próximos días por evasión fiscal. La justicia chilena ordenó el lunes el procesamiento de varios integrantes de la familia y allegados...
por | Oct 1, 2008
Una delegación de alto nivel del Banco Mundial está visitando en estos días a Guatemala para confirmar su apoyo a los esfuerzos del país en la lucha contra la corrupción. Entre los dirigentes de la institución multinacional que participan de la visita al país...
por | Sep 30, 2008
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) en Chile recibieron con poco entusiasmo la noticia de que finalmente, y luego de perder una lucha de más de un año para evitarlo, a partir de la próxima semana deberán comenzar a reportar cualquier transferencia al exterior...
