por | Jun 29, 2005
Las agencias de fiscalización del sector bancario en Estados Unidos dieron a conocer una serie de preguntas frecuentes sobre los requisitos y obligaciones en los programas de identificación del cliente.Las preguntas, que dieron a conocer el 28 de abril la Red de...
por | Jun 28, 2005
Por medio de bancos extranjeros, compañías pantallas, y una intricada red de actividades ilegales dentro del gobierno iraquí, Saddam Hussein evitó sanciones de Naciones Unidas y restricciones del programa “Petróleo por Alimentos”, según un informe del Grupo de...
por | Jun 27, 2005
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó la sanción contra Nauru, la república independiente más pequeña del mundo, representada en una designación que requería que las instituciones financieras realizaran un mayor escrutinio para detectar posibles abusos...
por | Jun 24, 2005
Altos ejecutivos de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés) obviaron las recomendaciones de sus examinadores de campo y solamente regañaron “en forma privada” al banco estadounidense Wells Fargo a pesar de varios...
por | Jun 23, 2005
Estimado Lavadodinero.com:Soy oficial de cumplimiento de un banco local pequeño en Berna, Suiza. Generalmente no tengo contacto comercial con Estados Unidos, pero constantemente estoy escuchando información acerca de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...
