por | Sep 25, 2009
Por Matt Squire.El programa propuesto por el gobierno de Estados Unidos mediante el cual el ejecutivo nacional compra los bienes bancarios tóxicos “presenta una oportunidad ideal” para los criminales que deseen lavar dinero, indicó el martes la Oficina del Inspector...
por | Sep 19, 2009
La Oficina de Supervisión del Ahorro del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OTS) citó a un banco comunitario de 120 años de antigüedad por importantes deficiencias en sus controles antilavado de dinero y le ordenó que reforzara sus políticas...
por | Sep 18, 2009
Mientras que los Departamentos del Tesoro y Justicia de EE.UU. investigan los controles antilavado utilizados por el banco ABN Amro, una demanda de fraude por US$16,7 millones acusa al banco de ignorar reiteradas advertencias sobre bancos corresponsales con los cuales...
por | Sep 16, 2009
Por Rachael Lee [email protected] Agencia Islámica Estadounidense de Ayuda se describía a sí misma como una organización dedicada a la recaudación de fondos para paliar las crisis de hambrunas en África. Distribuía panfletos solicitando donaciones...
por | Sep 16, 2009
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina realizó cambios de última hora al régimen de repatriación y blanqueo de capitales, a pocas semanas de que finalice el plazo para que los interesados se unan al programa mediante el cual el gobierno...
