por | Jul 9, 2009
El director de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)), Antonio María Costa, alertó sobre los riesgos de que el sistema financiero internacional flexibilice sus procedimientos antilavado para...
por | Jul 6, 2009
Por Brian Monroe.Una red de rabinos de Estados Unidos utilizó a organizaciones caritativas para lavar decenas de millones de dólares de dinero sucio a cambio de comisiones del 10%, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el pasado...
por | Jul 6, 2009
La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero de los últimos tiempos con temas de la Ley de Secreto Bancario .A través de una petición de la fiscal Cindy Eldridge, el juez...
por | Jul 3, 2009
Por Colby Adams.La explotación de compañías pantalla por traficantes de armas, financistas de terrorismo y otros criminales representa un serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió un alto funcionario del Departamento del Tesoro ...
por | Jul 2, 2009
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ratificó el alto riesgo de lavado de dinero que existe en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol, luego de haber analizado la información recopilada en unos 25 países del mundo donde se práctica este deporte. El informe...
