por | Sep 2, 2008
Por Alan S. Abel y Troy M. La Huis* Cuando la Ley de Secreto Bancario de 1970 por primera vez obligó al reporte de las transacciones superiores a US$10.000, el principal interés del gobierno de Estados Unidos era la evasión fiscal. Hoy, esa ley y las leyes...
por | Sep 1, 2008
Los artículos más importante del 2007Lavadodinero.com presenta una recopilación de los artículos desarrollados por nuestro equipo editorial más importantes publicados durante el año 2007. ENERO: Demora en regulaciones de las vulnerables industrias de bienes raíces e...
por | Ago 29, 2008
AmSouth Bank, un banco de Estados Unidos, deberá pagar a los reguladores US$10 millones y perderá como castigo a las manos del gobierno de Estados Unidos US$40 millones por varias violaciones de las leyes antilavado de dinero –la más notable es no haber presentado...
por | Ago 28, 2008
Por Carla [email protected] un informe dado a conocer en abril, que expande otro publicado hace dos años, el GAFISUD, la organización estilo GAFI que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del...
por | Ago 27, 2008
El gobierno de Estados Unidos eliminó a Corea del Norte de la lista de estados que apoyan al terrorismo, una decisión que posiblemente tendrá un impacto menor sobre las sanciones económicas impuestas al país.La decisión da marcha atrás con las políticas aplicadas...
