por | Abr 20, 2007
Por Carla [email protected] Una nueva unidad en la República Dominicana se dedicará a auditar las cuentas gubernamentales para determinar que no exista lavado de dinero. La nueva unidad de la Cámara de Cuentas—que ya está aprobada pero...
por | Abr 20, 2007
Un juez federal de EE.UU. revocó una orden del tribunal para cerrar un sitio en Internet que había publicado documentos bancarios filtrados en los que se detallaban cuentas supuestamente utilizadas para lavar dinero. El juez federal de distrito Jeffrey White había...
por | Abr 18, 2007
Fortent (www.fortent.com) anunció esta semana la presentación de Fortent Connect, una solución diseñada para ayudar a las instituciones financieras medianas a luchar contra el delito y a aplicar el cumplimiento regulatorio. Fortent Connect es fácil de usar e...
por | Abr 18, 2007
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en el reciente plenario que llevó a cabo del 25 al 27 de febrero en París que ha sido muy exitosa su colaboración con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en un programa piloto que duró 12 meses...
por | Abr 17, 2007
Por Brian Monroe.El brazo de investigación del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en ingles), a cargo de intrincados casos impositivos y de lavado de dinero, está reasignando recursos para poder llevar a cabo la investigación de una enorme...
