por | Abr 6, 2006
Bajo acusaciones de que durante cinco años movilizó US$2.200 millones de fondos ilícitos para remesadores de dinero brasileños a través de sus oficinas en Nueva York, el Israel Discount Bank de Nueva York puede llegar a tener que pagar hasta US$25 millones en concepto...
por | Abr 5, 2006
John A. Ibbotson es Inspector Detective en la Real Policía Montada Canadiense (por sus siglas en inglés, RCMP) y administra las Recaudaciones Integradas de la Sección Criminal de Toronto. Durante 24 años participó en las investigaciones más importantes de lavado...
por | Abr 4, 2006
Por Ryan J. Talbot, CAMS Las corporaciones estadounidenses pierden unos US$400.000 millones todos los años a manos del fraude y la malversación, según un estudio de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude. Las excusas de los empleados para justificar el...
por | Abr 4, 2006
Por Brian Monroe.La cantidad de procesos federales de control contra instituciones financieras por fallas en sus programas de cumplimiento antilavado de dinero cayó más del 16% en 2008 con relación al año anterior, según información dada a conocer por Fortent...
por | Mar 31, 2006
Los 33 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo –con sede en París—padre de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero, han extendido la existencia de la organización durante ocho años. Una decisión que señala la posibilidad...
