por | Jul 2, 2004
Por Selina Romá[email protected] Las instituciones financieras, sensibles a las demandas regulatorias y a las elevadas sanciones, están buscando oficiales de cumplimiento que entiendan las onerosas reglas de la Ley de Secreto Bancario y las políticas...
por | Jul 1, 2004
La Federación Bancaria Europea ha solicitado a la Comisión Europea que adopte contramedidas respecto de la Ley USA Patriot de EE.UU. para proteger los activos de bancos extranjeros en Estados Unidos.La revelación fue hecha durante un panel de discusión sobre “El...
por | Jul 1, 2004
Una corte peruana comenzará el 20 de enero el juicio oral contra el ex jefe de Inteligencia del país, Vladimiro Montesinos, y otros, acusados de desviar armas al mayor grupo terrorista de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El...
por | Jul 1, 2004
En los últimos años los fiscales federales estadounidenses han concentrado buena parte de su atención en las organizaciones caritativas que canalizan dinero hacia organizaciones terroristas. Un caso reciente de fraude impositivo en el que está involucrado el líder de...
por | Jun 29, 2004
La Sala Especial Anticorrupción de Perú condenó este lunes a Vladimiro Montesinos a 15 años de prisión y al pago de una reparación civil de US$14 millones, en uno de los más de 80 procesos que le sigue la Justicia de Perú. Los famosos “vladivideos” fueron una pieza...
