por | Ene 22, 2004
Por Gonzalo [email protected] profesionales antilavado se encuentran en una encrucijada que los pone bajo un estrés sin precedentes: han visto crecer sus tareas y la responsabilidad que acarrean en forma exponencial en los últimos años, pero sus recursos...
por | Ene 22, 2004
Por Lavadodinero.com/SBS de Ecuador.El 2010 traerá nuevos mecanismos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Ecuador, ya que a partir del segundo semestre de este año se implementará un sistema de supervisión y evaluación financiera que...
por | Ene 22, 2004
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión de Valores y Bolsas (SEC, por sus siglas en inglés) y la Junta de la Reserva Federal compartirán información sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las sanciones realizadas por los agentes de títulos valores y las...
por | Ene 16, 2004
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush reforzó el mensaje que Estados Unidos ha estado enviando en los últimos años a corruptos funcionarios públicos extranjeros. El presidente firmó un “proclamación” esta semana que “suspende la entrada” al país...
por | Ene 15, 2004
El gobierno de EE.UU., que había congelado en 2001 activos de corruptos líderes del ex gobierno del presidente Alberto Fujimori, acusados de robar millones de dólares del país sudamericano y de depositarlos en cuentas en Citibank, Northern Trust y otras instituciones...
