por | Sep 15, 2012
Una investigación de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero de Paraguay (Seprelad) reveló que algunos comerciantes de Ciudad del Este sacaron de Paraguay en poco más de un mes cerca de US$50 millones en forma irregular sin control del Banco Central del...
por | Sep 15, 2012
Por Brian Monroe y Colby Adam.El mismo regulador bancario de New York que impuso el pasado mes de agosto una sanción de US$ 340 millones al banco londinense Standard Chartered Plc (SCB) probablemente será igual de fuerte con otros seis bancos extranjeros sobre...
por | Sep 15, 2012
Una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece que los sujetos obligados deberán cumplir una serie de medidas específicas en orden a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una...
por | Sep 13, 2012
(Nota del Editor: este es el segundo de dos artículos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Costa Rica, que ocupa la vicepresidencia). Bajo la etiqueta de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica y luego de haber pasado por la...
por | Sep 12, 2012
Por Gonzalo [email protected] Una empresa de exportación puede ser muy fructífera. Y cuando su propósito es lavar dinero de la droga, puede serlo mucho más. Así lo comprobaron tres residentes de Miami que durante más de una década se dedicaron a lavar...
