Reguladores japoneses sancionan al Citigroup por deficiencias ALD

Por Brian Orsak.El regulador financiero de Japón ordenó a la sucursal nipona del Citibank que suspenda sus operaciones minoristas de ventas durante un mes por sus deficiencias antilavado de dinero (ALD), convirtiendo a esta medida en el segundo procedimiento destacado...

Ley Modelo Regional sobre Extinción de Dominio (II Parte)

Por Kristian Hölge y Andrés Ormaza* En un reciente artículo titulado “Decomiso sin Condena – Ley Modelo para Latinoamérica”, tuvimos la oportunidad de presentar algunos aspectos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio**, un proyecto único en el mundo elaborado por la...

Se espera que la ONU vote nuevas sanciones económicas contra Irán

Por Brian OrsakLa Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían imponer nuevas sanciones económicas contra Irán por sus ambiciones nucleares, luego de la votación que se realizará en las próximas semanas. Las sanciones implicarían un mayor escrutinio internacional...

Funciones del criminólogo en la empresa de seguros

El fraude de seguros y los delitos que usualmente se le asocian son variados y lamentablemente inherentes a la vida de las empresas aseguradoras. Pese a las múltiples medidas para prevenirlo y combatirlo, se han observado conductas desviadas por parte de algunos...