por | Abr 2, 2007
Los bancos deberían rehusar hacer negocios con aquellas compañías que no entregan la información adecuada sobre el beneficiario final, según profesionales bancarios y legisladores. Los banqueros y los consultores de la industria señalan que rechazar la posibilidad de...
por | Abr 2, 2007
Por Carla [email protected] En marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó el Informe Estratégico sobre el Control Internacional de Narcóticos (INCSR) donde evalúa los esfuerzos que los cientos de países realizaron el año pasado en la...
por | Abr 2, 2007
Por Brian Monroe. Docenas de bancos y uniones de créditos comenzaron a cortejar a los negocios de servicios monetarios (NSM) durante el último año, ofreciéndoles servicios financieros a cambio del cobro de gastos moderados asociados al cumplimiento...
por | Abr 2, 2007
El 80% de 197 bancos de todo el mundo han incrementado el gasto en prevención de blanqueo de capitales en los últimos tres años, reveló un estudio realizado por la consultora financiera KPMG, que también indica que ante la actual crisis...
por | Mar 31, 2007
Por considerarla un área menos controlada y supervisada que la industria financiera, los lavadores de dinero han enfocado sus esfuerzos hacia el sector de los seguros. La detección de las operaciones sospechosas comienza con un adecuado conocimiento de las señales de...
