por Web Master | May 8, 2019
Departamento Editorial Si bien la mayoría de las amenazas que enfrentan las empresas reguladas son externas, muchas veces los mayores riesgos son creados desde el interior de las empresas, incluso desde la Junta de Directores. Un caso ocurrido en Dubai sirve para...
por Web Master | May 8, 2019
Por: Fernando Martínez El alcance que tienen las regulaciones y las autoridades de Estados Unidos sobre la banca internacional se demuestra nuevamente con un caso que involucra a otra entidad suiza que venía siendo investigada desde hace 7 años. Analistas consultados...
por Web Master | May 8, 2019
El 13 de enero de 2016 una corte federal estadounidense ratificó una multa de US$ 1.000.000 impuesta al ex gerente de cumplimiento de la empresa MoneyGram, Thomas Haider, quien en 2014 fue sancionado por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus...
por Web Master | May 8, 2019
Por el Departamento Editorial. Durante los últimos años la banca de todo el mundo, especialmente la de Estados Unidos, ha fortalecido sus procesos de cumplimiento antilavado de dinero de una forma significativa, sin embargo muchos bancos enfrentan actualmente...
por Web Master | May 8, 2019
Este caso de estudio es un ejemplo de como el uso de nuevos dispositivos tecnológicos y los servicios bancarios móviles se combinaron con el clásico proceso de trasladar efectivo entre jurisdicciones como parte de un esquema que permitió el lavado de £ 10 millones...
