por | Feb 17, 2009
El marco precedente al juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko –actualmente en curso en San Francisco—ha presentado el testimonio de dos banqueros suizos que pusieron de relieve las dificultades existentes para actuar...
por | Feb 16, 2009
Por Matt Squire.El Senado de Estados Unidos analiza un proyecto de ley antifraude que ampliaría la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero de manera de permitir la inclusión de las sumas brutas que son producto de delitos y de dinero depositado en cuentas...
por | Feb 13, 2009
Un tribunal de Ciudad de Panamá fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia preliminar para los 131 presuntos miembros de la organización del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño, a quien se le acusa de traficar 20 toneladas de cocaína al mes desde Colombia...
por | Feb 12, 2009
Por Brian MonroeEl Departamento de Justicia de Estados Unidos brindó información “importante” a los fiscales de las Islas Vírgenes Británicas en un caso de fraude de varios miles de millones de dólares en el que estaban involucrados un fondo de inversión de Bermuda y...
por | Feb 12, 2009
Uno de los mayores problemas que enfrentan muchos profesionales en el campo legal -abogados, fiscales o jueces – en la lucha contra el lavado de dinero es la falta de conocimiento sobre cómo funcionan algunos instrumentos financieros o actividades comerciales....
