por | Oct 20, 2004
Nota del Editor: En esta edición, Lavadodinero.com conmemora los 15 años de su boletín hermano Money Laundering Alert que comenzó a publicarse en octubre de 1989. Aquí se analizan los mayores cambios en el campo antilavado, que han resultado en un incremento intenso...
por | Oct 20, 2004
Por Brian [email protected] hombre de negocios, al que llamaremos Sr. B, utilizó una mezcla de negocios y fideicomisos – algunos legítimos, otros no – para comprar compañías de seguros y vaciar a la empresa de sus activos. Posteriormente,...
por | Oct 20, 2004
Un empleado del Chase Bank se convirtió en el primer trabajador bancario estadounidense en ser declarado culpable del delito de divulgar información de un reporte de operación sospechosa (ROS) y solicitar miles de dólares en sobornos al cliente de la institución...
por | Oct 19, 2004
Los asesores financieros en EE.UU. han criticado las regulaciones propuestas que los obligarían a cumplir con las normativas antilavado en EE.UU. Argumentan que las propuestas son inconsistentes y que establecen límites y umbrales para los activos innecesariamente...
por | Oct 14, 2004
1. Solicite apoyo gerencial: Incluso un programa estricto de cumplimiento antilavado puede fracasar si no es apoyado por la alta gerencia de la institución. En el caso Riggs, los reguladores dijeron que la administración del banco “no fue efectiva” en la...
