por | Ene 21, 2010
Los expertos que viven de proveer servicios antilavado a bancos y a otras instituciones financieras compartieron su conocimiento, consejos e ideas con más de los 250 participantes de la segunda Conferencia Anual Europea sobre lavado de dinero que organizó Money...
por | Ene 19, 2010
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizó este miércoles la regulación mediante la cual le exige a los bancos estadounidenses que le soliciten a las instituciones financieras extranjeras con las que mantienen relaciones de corresponsalía...
por | Ene 15, 2010
Cuatro ex banqueros mexicanos acusados de lavar dinero de la droga recobraron la libertad luego de que una corte federal en México dictaminara que una enorme investigación por parte del gobierno de EE.UU., conocida como Operación Casablanca, había sido ilegal. Las...
por | Ene 13, 2010
Tanto el gobierno estadounidense como la Unión Europea expresaron preocupación el lunes sobre el corrupto régimen en la ex república soviética de Bielorrusia.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una...
por | Ene 8, 2010
Por Matt Squire.El gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, probablemente reducirá las limitaciones sobre las remesas a Cuba impuestas por el actual presidente George Bush, una medida que sería recibida con beneplácito por la comunidad...
