por | Nov 25, 2009
Por Gonzalo [email protected] Las autoridades uruguayas han acelerado la marcha en la implementación de controles y medidas para combatir el lavado de dinero y cambiar su imagen de permisividad y laxas políticas antilavado. Una de las medidas que han tomado...
por | Nov 24, 2009
Por Larissa Bernardes. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) creó un grupo de trabajo con el objetivo de precisar cuáles son las jurisdicciones y estados pocos dispuestos a cumplir con las recomendaciones del organismo en materia antilavado de dinero y contra el...
por | Nov 20, 2009
Como resultado de una larga recesión, algunos bancos de Estados Unidos han fallado en algunas de sus tareas en contra de la legitimización de capitales, incluyendo la identificación de riesgos de sus clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas...
por | Nov 19, 2009
Cuando una institución se encuentra superada por el peso de las obligaciones de cumplimiento que las leyes cargan sobre sus espaldas, puede delegar parte de su cumplimiento a otras compañías. Sin embargo, debe tener mucho cuidado a quién le encarga estos servicios...
por | Nov 17, 2009
Por Kristian Hölge y Mónica Jiménez* El lavado de activos -igual que la droga, la corrupción y tantos otros males– debería considerarse una responsabilidad compartida, entre lo público y lo privado. En el caso de los negocios, específicamente del comercio, esta...
