por | Nov 24, 2008
Por Carla [email protected] A la Ministra de Economía argentina Felisa Miceli presentó su renuncia ante el presidente Néstor Kirchner tras varias semanas de acusaciones y presiones, surgidas tras el hallazgo de US$240,000 en el baño de...
por | Nov 21, 2008
La acción del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el AmSouth Bancorporation fue el comentario central en el seminario anual sobre lavado de dinero de la Asociación de Banqueros de EE.UU. y la Asociación de Abogados de EE.UU. (por las siglas en inglés de ambas...
por | Nov 21, 2008
Los negocios de servicios monetarios (NSM) en Estados Unidos deben tomar medias extras para asegurarse de que sus agentes en el exterior no estén siendo utilizados para mover fondos ilícitos, dijo la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la unidad de...
por | Nov 20, 2008
Por Juan Alejandro Baptista.Hace sólo 5 años David Murcia Guzmán trabajaba vendiendo productos naturales y vivía en un humilde cuarto rentado un poblado de Puntumayo, Colombia. También negociaba publicidad para una emisora de radio parroquial. Posteriormente se...
por | Nov 20, 2008
Por Matt SquireLa unidad de información financiera de Canadá, que fue criticada por no aplicar de manera efectiva las leyes antilavado de dinero (ALD) del país, está recibiendo más poderes y facultades para aplicar sanciones monetarias contra las instituciones...
