por | Oct 23, 2008
El dueño de un negocio de refinación de oro en Nueva York se declaró culpable de haber ayudado a narcotraficantes colombianos a lavar dinero al venderles oro moldeado en herramientas, destornilladores, hebillas de cinturones y otros artículos que podían ser enviados...
por | Oct 22, 2008
El lavado de dinero era un tema accesorio de la guerra contra las drogas. El narcotráfico consumió la mayor parte del tiempo y los recursos de los investigadores federales desde comienzos de la década de 1970 hasta la década de los ’90. Los juicios por lavado de...
por | Oct 21, 2008
Es importante saber que no todo fraude de seguros constituye una acción penal y, aún cuando así fuera, los seguros constituyen una materia muy específica dentro del mundo del conocimiento, que requiere un proceso de aprendizaje dentro de su propia cultura. Incluso la...
por | Oct 20, 2008
Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de introducir más de 500 kilogramos de cocaína mensualmente a...
por | Oct 17, 2008
Si bien la regulación final bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot se refiere principalmente al escrutinio mejorado sobre las cuentas de banca corresponsal y banca privada de las entidades e individuos extranjeros, uno de los avances principales es asegurar que las...
