por | Ago 21, 2008
Daniel Serrano Gómez, un líder del cartel colombiano de Cali –considerado como el cerebro detrás de las finanzas del cartel—, se entregó el viernes 26 de diciembre a la policía colombiana luego de que las autoridades de Estados Unidos pidieran su extradición; y...
por | Ago 20, 2008
Aunque la intención sea buena, la guía que proporcionan los reguladores a los negocios de servicios monetarios (NSMs) para cumplir con las regulaciones antilavado no parece ser suficientes para la industria.La guía, elaborada en abril de 2005, establece la metodología...
por | Ago 18, 2008
El nuevo manual de revisión de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos es la primera guía integral que los inspectores bancarios han recibido sobre las normas de la Ley USA Patriot desde que fuera promulgada en octubre de 2001. (U.S. Ley Pública 107-56). Y aunque...
por | Ago 17, 2008
El gigante banco estadounidense Wachovia confirmó el martes que terminó las relaciones corresponsales con Middle East and Africa Bank por posibles vínculos con Hezbollah. Wachovia, con activos por más de US$540.000 millones y 3.000 oficinas en 16 estados de...
por | Ago 15, 2008
Casi un cuarto de las compañías de administración de inversiones no tienen medios para monitorear las transacciones que realizan para detectar operaciones sospechosas, incluidos el fraude y el lavado de dinero, según una encuesta realizada el mes pasado por la...
