por | Oct 26, 2007
El mundo de los seguro es reconocido como un valioso conducto para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo. Por eso las empresas aseguradoras fueron incluidas dentro de las regulaciones antilavado de dinero (ALD). Las compañías de seguros...
por | Oct 12, 2007
Por Carla Valero.Mientras los negocios de servicios monetarios ven el costo de ofrecer remesas aumentar cada día más al paso que las regulaciones se hacen más fuertes, las empresas de telecomunicaciones están entrando al sector con nuevos servicios de remesas a través...
por | Oct 6, 2007
Martin Owen, ex director de la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, reflexiona sobre la importancia de aunar los esfuerzos.Para este europeo, la 10ma Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organizó Money Laundering Alert en marzo,...
por | Sep 27, 2007
Por Carla [email protected] varios avisos reiterados sobre la necesidad de tipificar la financiación del terrorismo como delito, Bolivia fue suspendida del Grupo Egmont, una entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera de varios países...
por | Sep 27, 2007
Por Matt SquireUn legislador estadounidense que el año pasado presentó un proyecto que ampliaría las facultades de los fiscales para incluir los cargos de lavado de dinero en un caso criminal, modificará la propuesta para agregar las “tendencias nuevas y emergentes”...
