por | Feb 13, 2007
En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan, debido a que juegan un papel fundamental en el proceso de constitución de...
por | Feb 12, 2007
Cumplir con las disposiciones que establece la ley para garantizar que el proceso electoral del próximo año esté libre de lavado de dinero, exigió la presidenta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), María Mercedes Cuéllar,...
por | Feb 12, 2007
Estados Unidos entregó la semana pasada US$20 millones en fondos gubernamentales desviados que habían sido depositados en bancos estadounidenses bajo órdenes del ex director de inteligencia Vladimiro Montesinos.El Gobierno de Perú logró recuperar US$170.876.966 que se...
por | Feb 9, 2007
Un juez guatemalteco ordenó la captura del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo por el delito de malversación de fondos tras acusarlo de haber desfalcado al estado de Guatemala de unos US$16 millones.Portillo reside exiliado en México desde febrero de 2004...
por | Feb 8, 2007
Por Matt Squire El presupuesto propuesto por el presidente de Estados Unidos, George Bush incluye un incremento del 22% para la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), en parte para ayudar con...
