por | Jul 28, 2006
Por el equipo editorial*Para las instituciones financieras, 2008 comenzó con algo de ruido, pero terminó con un gemido doloroso. A medida que se acercaba el fin de año, 25 bancos habían caído. Aunque la mayoría eran instituciones pequeñas, el colapso de Washington...
por | Jul 27, 2006
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica –GAFISUD— aprobó en su reciente XI plenario en Buenos Aires un novedoso informe de tipologías regionales que brinda un análisis de los rasgos principales y exclusivos del lavado de dinero y la financiación del...
por | Jul 25, 2006
Por Brian [email protected] Internet jugó un papel clave en la investigación de una persona en Londres que utilizó varios sitios en la Web para proveer equipo militar y dinero para reclutar posibles terroristas y atacar barcos de guerra. Documentos...
por | Jul 25, 2006
Por Juan Alejandro Baptista. “¿Hay lavado de activos en el fútbol? La respuesta a la pregunta es muy simple, y no es un secreto para nadie: sí, los equipos de fútbol han servido para lavar activos”, así lo expresó el Director de la Unidad de Inteligencia y Análisis...
por | Jul 21, 2006
Por Brian [email protected] En los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001, circularon informes de que miembros de al Qaeda habían vendido acciones de compañías de aviación adquiridas a corto plazo con anterioridad a los ataques,...
