por | Jun 1, 2006
Por Dr. John Zdanowicz* En el 2004 aproximadamente US$ 4.500 millones en dinero sucio lavado pueden haber cruzado las fronteras de Estados Unidos a través del comercio internacional de piedras y metales preciosos, de acuerdo con un análisis estadístico exclusivo de la...
por | Jun 1, 2006
La Ley USA Patriot de Estados Unidos a pesar de que acertó varios logros, también creó algunas confusiones. Esta ley ha sido una herramienta importante que incluye provisiones de mayor control tanto para sus ciudadanos estadounidenses como para extranjeros,...
por | Jun 1, 2006
El ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se escapó el miércoles a México, un día después de perder la inmunidad como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). El fiscal general de Guatemala, Carlos de León, anunció el miércoles que pediría a un juez...
por | May 31, 2006
Las autoridades mexicanas emitieron nuevas regulaciones en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas de seguros (SMS), con el objetivo de ajustar su marco regulatorio...
por | May 26, 2006
(Nota del Editor: Toda la información surge del listado de Registración de Negocios de Servicios Monetarios del 3 de agosto preparado por la Red de Control de Crímenes Financieros. Bajo las regulaciones actuales, todos los NSMs debe registrarse con FinCEN y sus...
