por | Mar 11, 2005
Más de 40 profesionales de bancos y negocios de servicios monetarios asistieron a un taller durante la décima conferencia anual sobre lavado de dinero que organiza Money Laundering Alert para decidir qué tipo de procedimientos y documentación son necesarios para abrir...
por | Mar 3, 2005
Las regulaciones antilavado en la mayoría de los países hacen responsables a las compañías de valores de “conocer a su cliente” y a veces eso significa conocer a los clientes de otras compañías de corretaje de valores con las cuales ellas realizan negocios, eso es,...
por | Mar 1, 2005
Un grupo de expertos en finanzas que se reunieron en España en el marco de la primera Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad está pidiendo la creación de una organización –patrocinada por las Naciones Unidas–para el estudio del flujo de dinero...
por | Mar 1, 2005
Unas 755 detenciones fue el resultado de la llamada “Operación Xcellerator” desarrollada por las autoridades antinarcótico de Estados Unidos, Canadá y México en contra del poderoso Cartel de Sinaloa, según informó el Fiscal General estadounidense, Eric...
por | Feb 28, 2005
Por Matt SquireLa Red de Control de Crímenes Financieros de los EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) buscará intercambiar información de la Ley de Secreto Bancario (LSB) de manera más amplia y cooperar más con las autoridades extranjeras en las investigaciones de...
